韩国 Travel Rule 合规说明

  

一、什么是 Travel Rule？

  

Travel Rule（旅行规则）是全球反洗钱与反恐融资（AML/CFT）监管框架中的重要要求。

在特定合规场景下，平台可能需要核验用户信息并完成相关合规验证。因此，当您的转账涉及适用 Travel Rule 的交易平台或达到相关监管要求时，系统可能要求您提供额外信息。

  

   

二、哪些情况会触发合规校验？

   

以下情况可能触发 Travel Rule 校验：

• 您为韩国用户；
• 转账对象为韩国虚拟资产服务提供商（VASP）；
• 单笔转账金额达到或超过 1,000,000 韩元（KRW）；
• 充值或提现涉及其他受监管的交易所平台。

 

  

三、需要填写哪些信息？

   

校验触发后，系统将提示您填写以下信息：

• 收款人姓名；
• 收款钱包地址；
• 钱包地址来源（涉及 VASP 时需选择对应交易所）。

请确保所填信息与收款平台登记信息一致，以避免校验失败。

   

  

  

四、校验失败怎么办？

  

常见原因包括姓名不匹配、地址来源不一致或收款平台暂不支持。您可根据页面提示修改信息后重新提交，或取消当前交易。

如多次校验失败或存在较高风险，转账可能被拒绝或延迟处理，资金可能暂缓入账或退回，平台也可能对相关交易采取限制措施。

  

   

五、个人信息如何使用？

  

您提交的信息仅用于 Travel Rule 合规校验，并仅会在 Hotcoin 与交易对手方 VASP 之间进行加密传输，不会用于其他用途，也不会向无关第三方披露。

如有疑问，请联系 Hotcoin 在线客服获取帮助。